Manaus (AM) – Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal deflagraram nas primeiras horas da manhã desta a “Operação Entulho”, de combate a esquema fraudulento no ramo de empresas de coleta de lixo e limpeza pública. Ao todo foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão e os donos da Tumpex , empresa concessionária de coleta de lixo em Manaus, Mauro Lúcio Mansur da Silva e Jose Paulo de Azevedo Sodré Neto, foram presos na manhã desta terça feira (20).
De acordo com a investigação da PF, empresas de fachada emitiram R$ 245 milhões em notas fiscais “frias” e as apreensões tem o objetivo de obter provas relativas às essas operações fraudulentas utilizadas para esconder a ocorrência de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em residências de investigados e em empresas supostamente ligadas à organização criminosa.
A investigação
As investigações tiveram início há três anos, quando foram detectados indícios de que empresas que atuam no ramo de coleta de lixo e limpeza pública utilizaram empresas de fachada, que criavam despesas falsas e, a partir daí, emitiam notas fiscais de mercadorias, e de serviços, “frias”.
Até agora a “Operação Entulho”, já identificou a participação de 31 empresas de fachada, escritório de contabilidade, além dos sócios e empregados das empresas de coleta de lixo e limpeza pública investigadas.
Essas empresas emitiram notas fiscais suspeitas de serem inidôneas, no período de 2016 a 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal estimada em mais de R$ 100 milhões em tributos federais, isso sem falar em multas e juros, que poderiam ser gerados, uma vez que tais transações acarretaram na geração de créditos indevidos de PIS e Cofins, bem como reduziu as bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Empresas.
Os mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal – Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosas, além dos donos da Tumpex, outros investigados estão presos, mas os nomes ainda não foram revelados. Até agora 5 pessoas estão presas na Sede da Polícia Federal.
