Manaus (AM) – A Polícia Federal está nas rua desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (4) cumprindo mandados de busca e apreensão em vários endereços, entre eles, uma casa localizada na rua Itannaua, no bairro Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus e no Condomínio Atlantis, no parque 10.
A ação da Polícia Federal, é conjunta com o Ministério Público Federal, e foi deflagrada nesta quarta-feira, (4), intitulada “Operação Tesouro Oculto”, e tem o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.
A operação mobiliza 100 policiais federais, que cumprem 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão em Manaus e Borba, locais estratégicos identificados durante as investigações.
Foi concedido judicialmente o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões.
Sobre a investigação:
A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.
